Професор ОДУВС провів майстерклас щодо особливостей кримінально-правової кваліфікації діяльності конвертаційних центрів в Україні

Захід був організований Комітетом з кримінального права та процесу при Раді адвокатів Одеської області в рамках XV Міжнародної науково-практичної конференції «Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє», що відбулась в Національному університеті «Одеська юридична академія».

Андрій Беніцький розкрив ключові питання удосконалення антилегалізаційного законодавства, а також судової практики у справах про відмивання злочинно одержаного майна, фінансування організованих форм злочинної діяльності, порушення порядку первісного та державного фінансового моніторингу. 

Жваву дискусію викликали питання захисту банківської таємниці, правового регулювання порядку арешту та спеціальної конфіскації злочинно здобутих доходів, критерії розмежування відмивання «брудних» коштів із суміжними складами кримінальних правопорушень та ін.